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金融犯罪执法网是财政部的一个组织，负责防止和惩罚洗钱和其他金融犯罪，并将注意力转向加密货币。

在该机构发布的第一份政府优先事项清单中，金融犯罪执法网确定了八个优先事项：腐败、网络犯罪和相关的虚拟货币考虑、资助恐怖主义、欺诈、跨国犯罪组织的活动、贩毒、人口贩运和扩散融资。

迄今为止，该机构的优先事项清单与任何政策都没有关系。根据金融犯罪执法中心的声明，该机构“将在晚些时候发布一份法规报告，说明金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的反洗钱(反洗钱)计划。”

自2020年年底会议以来，金融犯罪执法网一直在努力解决其对加密货币的处理问题，当时财政部提出了一项有争议的规定，要求加密货币交易所为大额交易识别个人钱包。

财政部的另一个机构国内税收署(IRS)也在2016年和今年早些时候再次成为头条新闻，因为它向加密货币交易所发出了一张有争议的“无名氏”传票，以获得与大额交易有关的姓名。

金融犯罪执法网将虚拟货币和网络犯罪列入其优先名单也是在几次高调的勒索软件攻击之后发生的，例如殖民管道黑客攻击，犯罪分子用比特币付款(后来被撤回)。

金融犯罪执法网在一份声明中表示：“财政部特别关注网上金融犯罪、勒索软件攻击和滥用虚拟资产来开发和破坏其创新潜力，包括非法收益"的洗钱活动

FinCEN将虚拟货币视为“一项重大金融创新”，但表示虚拟货币是各种非法活动的“首选支付方式”，包括赎金、非法药物，甚至“被一些最优先的威胁行为者用来促进其非法活动和核武器野心”。